• دخول
  • تسجيل
الخميس, 5 أكتوبر, 2023
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
جريدة البلاغ المصرية
  • الشارع السياسي
    • الأحزاب
    • البرلمان
    • الحكومة
  • قضايا ساخنة
  • حوادث
  • أمن قومي
    • إسرائيل
    • إثيوبيا
    • تركيا
  • خارج الحدود
    • إفريقيا
    • العالم
    • الوطن العربي
  • رياضة
  • محافظات
  • بيزنس
    • بنوك
    • بورصة
    • طاقة
    • عقارات
  • المزيد
    • Healthy
    • فنون
    • سياحة
    • تكنولوجيا وسيارات
    • خدماتي
    • سوشيال ميديا
    • مدارس وجامعات
    • معتقدات وأديان
    • فيديو
    • اتصل بنا
جريدة البلاغ
  • الشارع السياسي
    • الأحزاب
    • البرلمان
    • الحكومة
  • قضايا ساخنة
  • حوادث
  • أمن قومي
    • إسرائيل
    • إثيوبيا
    • تركيا
  • خارج الحدود
    • إفريقيا
    • العالم
    • الوطن العربي
  • رياضة
  • محافظات
  • بيزنس
    • بنوك
    • بورصة
    • طاقة
    • عقارات
  • المزيد
    • Healthy
    • فنون
    • سياحة
    • تكنولوجيا وسيارات
    • خدماتي
    • سوشيال ميديا
    • مدارس وجامعات
    • معتقدات وأديان
    • فيديو
    • اتصل بنا
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
جريدة البلاغ
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
جديد البلاغ
  • “إيني” و “قطر للطاقة” تتوسعان في مصر للبحث عن الغاز بشرق المتوسط
  • البلاغ تنشر تفاصيل صفقة بي بي البريطانية” للتنقيب عن النفط والغاز في مصر
  • من مصر إلى سلطنة عمان.. هذا ما ينتظر طارق طلعت في “ريسوت” للاسمنت
  • يجري ترتيبهها الآن.. انحرافات عقود الصيانة في “أسمنت حسن راتب” تنتقل إلى “مصر للأسمنت”
  • “إيني” و “هالبرتون” و “أونا أويل”..  قراءة في وثائق بنما تكشف العالم السري للرشوة في قطاع البترول
  • خطة تهميش “حرحور” واستئجار “هليكوبتر” خاصة لمتعة بعض الموظفين في إسبانيا..  انحرافات “اسمنت قنا” مستمرة
  • “أنوبك للبترول”  تتعاقد مع شركات اُدينت عالميًا بتقديم الرشاوى لشركات البترول
  • انحرافات كارثية جديدة في شركة أسمنت قنا و “جريدة البلاغ” تتقدم بـ”بلاغ” إلى هيئة الرقابة المالية.
  • تعيين وزيرة التعاون المصرية في مصرف إماراتي يثير جدلا واسعا في أوساط السلطة
  • بنغلاديش تعاود  استيراد شحنات الغاز المصري بعد استقبالها شحنة مصرية سابقة
  • “إيني” و “بي بي” تتعهدان بإنفاق مليارات الدولارات في مصر لتعزيز انتاجها من النفط والغاز
  • محاولة لإخفاء حادثة تسمم 150 موظفًا في شركة بدر الدين للبترول تثير الجدل
  • عودة خطابات اليد في زمن الذكاء الإصطناعي.. إقليم دارفور يجرى نحو الماضي
  • ماذا يحدث في أسمنت النهضة؟!.. هل تعاود الإنحرافات الظهور من جديد؟
  • قناة 13 الإسرائيلية: “زيارة وفد فلسطيني إلى السعودية للمشاركة في مفاوضات التطبيع مع تل أبيب”
  • صحيفة إيرانية: نسعى لإبعاد السعودية عن التقارب مع إسرائيل
  • بالأرقام .. “البلاغ” تكشف ثروات الكبار من المال العام في ” مصر للأسمنت”
  • عزبة مصر للأسمنت قنا.. صفقة فحم بـ389 مليون يحصل عليها شريك المسؤول الكبير بالأمر المباشر
  • شيطنة إبراهيم العرجاني.. فصول من معركة التضحية والفداء في سيناء
  • جذور الخلافات السعودية الإماراتية و تداعياتها على العلاقات الإقليمية
الرئيسية خارج الحدود إفريقيا

​​​​​ضبط صاحب شركة غسل 140 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في الدقهلية

محمد سعد خطاب كتب: محمد سعد خطاب
مايو 29, 2022
in إفريقيا
A A
0
0
مشاركة
533
المشاهدات
شارك على فيس بوك

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” صاحب شركة ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية وذلك لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

وكشفت التحقيقات غسل الأموال من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصرى وإجراء عليها عمليات سحب وإيداع والقيام بتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال ، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 140مليون جنيه تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الوسوم: تجارة المخدرات الدقهلية​​​​​ضبط صاحب شركةضبط متهمغسل 140 مليون

إقرأ أيضًا

أمن قومي

عودة خطابات اليد في زمن الذكاء الإصطناعي.. إقليم دارفور يجرى نحو الماضي

أمن قومي

مصر تتبرع بمعدّات عسكرية وقذائف متنوعة لجيش النيجر.. ما القصة؟

أمن قومي

فاغنر تزود قوات الدعم السريع السودانية بصواريخ أرض – جو

أمن قومي

بحكم قضائي.. ليبيا  تعلق اتفاقيتها مع تركيا بشأن التنقيب عن البترول في المتوسط  

الرئيسية

نظام إطلاق الأسلحة الذكي L3Harris يصل إلى المغرب ليضاعف قوتها النارية في طراز F-16

أمن قومي

“إسرائيل” عضوًا في لجنة تحكيم مهرجان سينمائي في المغرب بحضور الجزائر ومصر

أمن قومي

موقع فرنسي: الجزائر اعتبرت المغرب خصم استراتيجي بعد تعاونها العسكري مع اسرائيل

أمن قومي

قمة الجزائر.. غياب 6 من القادة العرب

الشارع السياسي

خاص.. خروقات بروتوكولية من الجزائر ضد المغرب في الأعمال التحضيرية للقمة

أمن قومي

الأمين العام للأمم المتحدة: سقوط ضحايا خلال “قصف عشوائي” شمال إثيوبيا

قراءة المزيد

آخر الأخبار

  • “إيني” و “قطر للطاقة” تتوسعان في مصر للبحث عن الغاز بشرق المتوسط أكتوبر 4, 2023
  • البلاغ تنشر تفاصيل صفقة بي بي البريطانية” للتنقيب عن النفط والغاز في مصر أكتوبر 3, 2023
  • من مصر إلى سلطنة عمان.. هذا ما ينتظر طارق طلعت في “ريسوت” للاسمنت أكتوبر 3, 2023
  • يجري ترتيبهها الآن.. انحرافات عقود الصيانة في “أسمنت حسن راتب” تنتقل إلى “مصر للأسمنت” سبتمبر 18, 2023
  • “إيني” و “هالبرتون” و “أونا أويل”..  قراءة في وثائق بنما تكشف العالم السري للرشوة في قطاع البترول سبتمبر 15, 2023

شارك الرابط

  • الرئيسية
  • عن الجريدة
  • الإلتحاق بالبلاغ

جميع الحقوق محفوظة لـ جريدة البلاغ © 2022 .

لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • الشارع السياسي
    • الأحزاب
    • البرلمان
    • الحكومة
  • قضايا ساخنة
  • حوادث
  • أمن قومي
    • إسرائيل
    • إثيوبيا
    • تركيا
  • خارج الحدود
    • إفريقيا
    • العالم
    • الوطن العربي
  • رياضة
  • محافظات
  • بيزنس
    • بنوك
    • بورصة
    • طاقة
    • عقارات
  • المزيد
    • Healthy
    • فنون
    • سياحة
    • تكنولوجيا وسيارات
    • خدماتي
    • سوشيال ميديا
    • مدارس وجامعات
    • معتقدات وأديان
    • فيديو
    • اتصل بنا
  • دخول
  • عضوية جديدة

جميع الحقوق محفوظة لـ جريدة البلاغ © 2022 .

مرحبًا

يمكنك الدخول لحسابك أدناه

نسيت كلمة المرور؟ عضوية جديدة

إنشاء حساب جديد!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. دخول

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

دخول

إضافة قائمة تشغيل جديدة

error: